Centro Legal y Normativo
Nuestros compromisos, términos del servicio y estándares regulatorios para la movilidad global moderna.
Política contra el Blanqueo de Capitales (AML)
Última actualización: Septiembre de 2026
1. Marco Normativo
Getly mantiene estrictos procedimientos de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de la financiación del terrorismo (CTF) en cumplimiento con las recomendaciones del GAFI y los organismos reguladores correspondientes.
2. Verificación de Identidad (KYC)
Todos los usuarios se someten a una debida diligencia del cliente (CDD) escalonada antes de acceder a servicios de billetera de alto límite, emisión de tarjetas o herramientas de reserva, incluyendo verificación biométrica y de documentos oficiales.
3. Monitorización de Transacciones y Sanciones
Sistemas automatizados de monitorización analizan la actividad en tiempo real contrastándola con listas globales de sanciones, bases de datos de personas con responsabilidad pública (PEP) y patrones sospechosos para prevenir delitos financieros.
