مركز الشؤون القانونية والامتثال
التزاماتنا وشروط الخدمة والمعايير التنظيمية لدعم السفر والتنقل العالمي الحديث.
سياسة مكافحة غسل الأموال (AML)
آخر تحديث: سبتمبر 2026
1. الإطار التنظيمي
يلتزم جيتلي بإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
2. التحقق من الهوية (KYC)
يخضع جميع العملاء لإجراءات العناية الواجبة (CDD) والتحقق من الوثائق الرسمية قبل إتاحة الحدود المالية المرتفعة أو إصدار البطاقات.
3. مراقبة المعاملات وقوائم العقوبات
تقوم أنظمة مراقبة آلية بفحص المعاملات لحظياً ومقارنتها بقوائم العقوبات الدولية لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة.
